Así funciona el entramado societario de Acciona en Malta

Desde Curaçao hasta Malta pasando por jurisdicciones tan populares como opacas tales como Luxemburgo, Panamá o las Islas Vírgenes Británicas son los lugares donde un 3,5% de la constructora española Acciona utilizó para ocultar sus fondos al erario público a través de un entramado de sociedades offshore con la intención de borrar el rastro de los fondos que se pretendían evadir. (más…)

Guerra fiscal a la vista

Es un hecho. Hay guerra fiscal a la vista. Cada Estado está intentando, como puede, cobrar los impuestos para que su población viva lo mejor posible, a la vez que ganar competitividad y atraer a los capitales extranjeros, por eso, numerosos países se están lanzando a una encarnizada guerra fiscal por la inversión del exterior. (más…)

Estados Unidos propone una nueva regulación para bajar impuestos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para revisar las regulaciones impositivas, calificadas de “injustas”, que proponen así reformas a la ley financiera promulgada en 2010 por el Gobierno de Barack Obama. Unas medidas orientadas a impulsar la desregulación fiscal y financiera. (más…)

Suiza espía a inspectores de Hacienda alemanes

Las autoridades alemanas sospechan que los servicios secretos de Suiza han estado espiando durante años el trabajo de sus inspectores de hacienda. Esta investigación se ha abierto con el fin de averiguar cómo lograron hacerse en 2010 con los datos de los contribuyentes alemanes con patrimonio en el país vecino. (más…)

El testaferro y la sociedad pantalla

Desde Offshore Advisory, desvelamos en qué consisten los testaferros y cuál es su uso en las sociedades pantallas. Dos herramientas legales interesantes y conocidas en el mundo de las inversiones internacionales. A pesar de que sean unos instrumentos fuera de la ilegalidad, a día de hoy, es muy frecuente relacionar a estas figuras con las más conocidas tramas de corrupción política.

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