El 40% de las sociedades offshore del mundo eligen las Islas Vírgenes Británicas (BVI)

Las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”) son un grupo de alrededor de 60 islas en el Mar Caribe. La capital de las Islas Vírgenes Británicas es Road Town. El territorio se relaciona con los Territorios británicos de ultramar y tiene un sistema político y económico estable. El idioma oficial es el inglés, que permite a muchos empresarios evitar las costosas traducciones de documentos oficiales. (más…)

Shakira está siendo investigada por posible delito de evasión de impuestos en España

La estrella de la música pop Shakira está bajo investigación en España por posible evasión de impuestos durante los tres años antes de que se mudara oficialmente a Barcelona, ​​afirmaron el martes las autoridades españolas. (más…)

La AEAT controlará en 2018 el uso de las criptomonedas

La Agencia Tributaria va a reforzar en el 2018 el control sobre los nuevos modelos de negocio por Internet y las nuevas formas de pago como monederos electrónicos. También vigilará el uso de las criptomonedas como el bitcoin, según el Plan de Control Tributario 2018 publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hacienda afirma que “la utilización por el crimen organizado de la internet profunda (deep web) para el tráfico de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”. Para “afrontar esta amenaza”, Hacienda potenciará la investigación y  la “incidencia fiscal” del ‘blockchain’ y, en especial, de las criptomonedas. Con ese objetivo se pretende combatir el fraude.

Además la AEAT también tiene previsto impulsar “la adaptación de los sistemas de información” en lo referente a los monederos electrónicos y los pagos con tarjeta. La cuantía de los pagos con tarjeta ha superado el volumen de retirada de dinero en metálico de cajeros automáticos. Este proceso se acelerará con el uso de monederos electrónicos y de sistemas de transferencias instantáneas.

En los casos de compraventa con bitcoin, la criptomoneda puede utilizarse básicamente como si fuera dinero en efectivo, ya que es totalmente anónima. Entre particulares, por ejemplo, no hay límite en el monto que se puede aportar en efectivo, lo que podría aplicar en el caso de las bitcoins. Hacienda, por su parte, controla el origen ilícito de las criptomonedas y si éstas son utilizadas para blanquear capitales, al tiempo que trabaja en un marco común que controle a estos instrumentos de pago. “La Agencia Tributaria va a investigar el uso de criptomonedas como método de pago y su incidencia en el fraude fiscal, pero el estudio está en fase preliminar”, señala.

Impuestos: las buenas cuentas de Apple

La reforma tributaria de los Estados Unidos ha sido esperada por las multinacionales durante años. La última se remonta al mandato de Bush en el 2004. Los gigantes mundiales, incluido GAFA, han sido escuchados. (más…)

Alemania sugiere una reducción del Impuesto de la Solidaridad

Según los informes, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Social Demócrata (SPD) acordaron un programa para el gobierno que incluye un recorte de impuestos de solidaridad. (más…)

Cómo abrir una cuenta bancaria offshore

Ya seas estadounidense, europeo o chino, los tiempos que corren son muy difíciles para abrir una cuenta bancaria offshore. La mayoría de los bancos internacionales están cerrando sus puertas a aquellos que no cuentan con visas de residencia. En esta entrada le explicamos cómo podrá abrir una cuenta bancaria offshore. (más…)

¿Cómo elegir el mejor banco offshore?

Para elegir el mejor banco offshore hay que tener en cuenta tres cuestiones: ¿dónde está situado ese banco? ¿Qué capital dispone para depositar? ¿A qué actividad económica se dedica? (más…)

¿Cómo se aplica el nuevo IVA a los servicios bancarios de Emiratos Árabes?

Los servicios basados en márgenes estarán exentos y aquellos basados en comisiones estarán gravados con el IVA. (más…)

Nuevo servicio de banca corporativa y constitución de sociedades offshore en Singapur

Un buen ejemplo de la nueva y emocionante gama de servicios bancarios y de constitución de sociedades offshore procede del paraíso fiscal de Singapur. A través de nuestros agentes situados en Singapur, podemos ofrecer servicios económicos de formación y administración de sociedades, y también podemos abrir cuentas bancarias offshore en bancos locales establecidos en Singapur. (más…)