Así funciona el entramado societario de Acciona en Malta

Desde Curaçao hasta Malta pasando por jurisdicciones tan populares como opacas tales como Luxemburgo, Panamá o las Islas Vírgenes Británicas son los lugares donde un 3,5% de la constructora española Acciona utilizó para ocultar sus fondos al erario público a través de un entramado de sociedades offshore con la intención de borrar el rastro de los fondos que se pretendían evadir.

Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que supone el 3,5% debemos señalar que la constructora es una de las grandes del Ibex 35 y que su capitalización bursátil ronda los 4.500 millones de euros por lo que el 3,5% equivalen a 150 millones.

Tras la muerte del empresario José María Entrecanales, el principal impulsor de la empresa y artífice de la fortuna de su familia se decidió disolver el holding familiar que aglutinaba más de la mitad del accionariado. Por ello, en el 2011, la CNMV registra tres grandes accionistas: dos firmas holandesas (BV) del nuevo presidente y del vicepresidente (hijo y hermano del fallecido) y otra empresa holandesa Jelico Netherlands que junto con su matriz (ubicada en Curaçao) eran las propietarias de un 3,5% de Acciona.

Empresas fantasma en Malta y el Caribe

En 2013, la firma Jelico Netherlands no tenía ningún empleado. Era tan solo una herramienta para mover dinero. Es por ello, que coloca la mayor parte de su participación en Acciona a pequeñas compañías de su conglomerado empresarial ubicadas en Malta. Se realiza a través de una operación de compraventa entre Jelico y las empresas maltesas mediante créditos al 4% que las firmas maltesas deben devolver al cabo de 10 años.

Al año siguiente, en 2014, entra en juego la región del Caribe. Una de las compañías maltesas el trasvase de los activos financieros de Acciona a su accionista mayoritario Charlie Agency Limited, una empresa que se encuentra domiciliada en la capital de las Islas Vírgenes Británicas. Según diferentes documentos de esta empresa, el beneficiario final de la sociedad offshore ubicada en las Islas Vírgenes es un fideicomiso ubicado en Jersey.

Gracias a que Jelico es una empresa extranjera y opera desde Malta a través de sociedades maltesas offshore obtiene importantes deducciones en sus obligaciones tributarias con respecto al cobro de los dividendos de Acciona puesto que provienen del exterior.

Todo este entramado de sociedades en países exóticos vinculadas a Jelico se cierra en Panamá con Albaron Finance and Trade SA. La firma figura en los ‘Panama Papers’, pues fue administrada por el bufete Mosack & Fonseca. En 2013, Albaron concedió a Jelico un préstamo sin intereses de 1,03 millones.

Si necesita incorporar sociedades offshore, recurra a consultores fiscales y financieros profesionales como los de Offshore Advisory, una firma que se caracteriza por su informar a sus clientes con total franqueza de cuáles son las jurisdiccciones que mejor le convienen para su negocio.

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